ضبط متهم بإجراء «تحويلات دولارية» خارج البلاد

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث الأموال العامة أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإجراء تحويلات مالية بالعملة الأجنبية لعدد من التجار والمستوردين بإحدى الدول الأجنبية بطرق غير مشروعة.

وردت معلومات لضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بقيام شخص بإجراء تحويلات مالية بالعملة الأجنبية بطرق غير مشروعة.

وذكرت تحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، صحة تلك المعلومات واستغلال المتهم فترة عمله بإحدى شركات الصرافة، وإجراء تحويلات لخارج البلاد بالدولار الأمريكى إلى إحدى الدول الأجنبية باسم بعض التجار والمستوردين من ذات الدولة مقابل عمولة يتحصل عليها، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التي قام بإصدارها لأشخاص مختلفين بالدولة الأجنبية طبقاً للفحص المستندى 75 ألف دولار أمريكي... وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق